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usdt支付接口(www.caibao.it):人行广州分行:探讨确立粤澳跨境洗钱风险监测互助机制

admin2021-04-1632

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中新网广州4月14日电 (记者 唐贵江)中国人民银行广州分行14日举行宣布会,中国人民银行广州分行反洗钱四处长李波先容,将连系粤澳两地洗钱风险防控的新趋势、新特点,适时开展团结风险评估,深化完善有关试点事情,探讨确立粤澳跨境洗钱风险监测互助机制,进一步提升跨境羁系协力。

据先容,面临粤港澳大湾区跨境洗钱案件风险防控的新形势,2020年,中国人民银行广州分行在总行的指导下,牵头召开首届粤澳反洗钱交流钻研会,会同澳门金融治理局开端确立跨境新型金融项目产物洗钱风险评估机制。

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中国人民银行广州分行团结澳门金融治理局启动了“粤澳统一金融团体内部反洗钱关注名单联动核查”试点事情,提升跨境洗钱风险防控成效。

李波还先容,近年来广东反洗钱事情取得起劲希望。现在,中国人民银行广州分行已建成驻足风险评估和执法检查“双支柱”,笼罩银行、证券、保险和第三方支付等行业2026家义务机构,制度完善、机制健全、运行优越的反洗钱羁系系统。

2020年中国人民银行广州分行依法对违法情节严重的20家义务机构及相关责任人举行反洗钱行政处罚,处罚金额合计1265.4万元(人民币,下同),处罚金额同比增进39.4%。

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